| 上海警方严厉打击各类银行卡犯罪 |
| 时间：2010年06月07日 |
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为进一步净化本市银行卡支付环境，按照公安部和中国人民银行统一部署，今年以来，上海市公安局经侦总队牵头组织，会同人民银行上海市分行等各级银行业金融机构，以维护广大人民群众财产安全，保护银行卡产业健康发展，营造良好的世博支付环境为目标，在全市范围内部署开展了声势浩大的打击银行卡犯罪专项行动,取得了初步成效。截止4月底，全市经侦部门共侦破各类银行卡犯罪案件905起，抓获犯罪嫌疑人385人，挽回经济损失1034.4万元。
2010年1月，市公安局经侦总队一支队获悉：有人冒用银行、银联工作人员的身份通过网络声讯电话，在报出客户的部分消费记录取得客户信任后，以银行卡积分优惠换购手机的名义，用山寨手机冒充正品手机，委托快递通过“先付款后验货”的方式进行销售。当购买手机的用户发现受骗上当后，却由于已付款并无法找到实际售货方而遭受经济损失。办案部门通过类似线索的分析，判断这是一起通过非法渠道获得银行卡客户信息资料并实施电信诈骗的犯罪案件，即抽调精干警力开展专案侦查。经对涉案账户的资金流向、发货渠道等研究分析，专案组逐步掌握了犯罪团伙的人员结构和活动规律等情况，于3月9日凌晨，多警种密切配合实施统一抓捕行动，在本市浦东新区御桥路一民宅内一举抓获犯罪嫌疑人李某（男，32岁）、杨某（男，24岁）等5名犯罪嫌疑人，缴获2000余条银行卡客户信息资料、一套网络声讯电话及大量假冒品牌手机等作案工具。经查，2009年12月至2010年2月，犯罪嫌疑人李某、杨某合谋后，通过非法渠道购得他人银行卡客户信息资料，并雇用多名电话接线人员，假冒银行、银联工作人员身份通过网络声讯电话，向银行卡持卡人报出卡号、身份证号码、联系地址等信息骗取信任后，以银行卡积分优惠换购手机名义，使用假冒品牌手机冒充正品手机的手法，骗得全国17个省（市）50余名银行卡客户资金，共计10万余元。目前，犯罪嫌疑人李某、杨某已被检察机关批准逮捕。
2010年4月初，奉贤分局经侦支队获悉：上海某贸易有限公司有利用银行POS机为他人非法刷卡套现的嫌疑。支队立即在第一时间落实人员展开调查。经初查，该公司法定代表人周某以公司名义，向本市多家银行申请了3台POS机，为牟取私利，在无任何真实交易的情况下，以收取手续费的方式，专门为他人提供刷卡套现的服务，累计刷卡金额达1000万余元人民币。4月17日,支队迅即对此案立案侦查。为了深入掌握该贸易有限公司从事非法套现的犯罪事实,支队综合采用各种侦查手段，详细调查该公司人员的基本情况、活动规律及非法套现等情况。侦查员在犯罪事实基本掌握的情况下，果断行动，于当日晚开展抓捕行动，在本市闸北区海宁路一商住两用楼内，一举将周某等3名犯罪嫌疑人抓获，当场缴获银行卡、银行POS机、签购单等大量犯罪证据。现犯罪嫌疑人周某等3人已被依法刑事拘留。 |
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